洗钱

一、国际标准本土化：中国反洗钱的核心进阶 2025年我国在FATF第四轮互评估中获 “总体合规+” 评级（全球仅三国获评）[2][18]，标志治理体系实现三大突破： 关键数据支撑：…

一、定义解构：洗钱的三阶犯罪本质 根据《刑法》第191条及金融行动特别工作组（FATF）《40项建议》，洗钱构成 “三阶犯罪行为闭环”[2][4]： 法律界定核心： “明知是毒品/…